Prevención LD/FT

Leyes y Reglamentos

1. Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

2. Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo documento

3. Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

4. Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

5. 40 Recomendaciones de GAFI

Personas Obligadas

Listado de Actividades de Personas Obligadas

Copreclaft

Sistema de prevención de LD/FT Copreclaft

Organismos Internacionales

GAFI

GAFILAT

GRUPOEGMONT

Listas ONU

Sistema de prevención de LD/FT ONU

Países de mayor riesgo

Lista sobre países de mayor riesgo designados por GAFI y GAFIC